غسيل أموال

يقوم الادعاء بقمع الأفراد والشركات المشتبه في (تسهيل) الأموال غسيل. يسمون هذا "ondermijning" ويقولون إنها مشكلة رئيسية داخل مجتمعنا. ال أدى تركيز النيابة العامة المتزايد باستمرار على معالجة مخططات غسيل الأموال إلى زيادة قضايا غسيل الأموال.

تتم إدارة قضايا غسيل الأموال في الغالب بواسطة FIOD (خدمة التحقيق في الضرائب الهولندية السلطات) واسعة ومعقدة. عند الاشتباه في غسل الأموال ، يمكنك ذلك أيضًا يتحدث عن "عبء إثبات معكوس". هذا يعني أنه بدلاً من إثبات الإدعاء بالذنب ، عليك أن تثبت براءتك.

يتم تقييم ذلك على أساس ما يسمى "الحكم التدريجي" الصادر عن المحكمة العليا. الحالات التي تنشأ فيها يطلب منك الادعاء المضي قدمًا للإجابة على الأسئلة التالية خطوة بخطوة حكم. ستصبح إجاباتك بعد ذلك جزءًا من ملف الحالة. في حالة عدم اكتماله أو تعذر التحقق منه تصريحات ، هناك احتمال أن يضر ذلك بمصالحك وقضيتك الجنائية.

مع مثل هذه الشكوك ، من الشائع أيضًا أن تصادر النيابة البضائع والأموال والحقيقية أيضًا ملكية. يمكنك تقديم شكوى ضد هذا في المحكمة. حالات غسيل الأموال أطول وقت المعالجة ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تعقيدها ونطاقها. لذلك من المهم الاتصال بـ محامي متخصص في الوقت المناسب.

هل يشتبه في قيامك أنت أو شركتك بغسيل الأموال أو تسهيلها؟ يرجى الاتصال بـ RAMNUN & DENIZ Advocaten في أقرب وقت ممكن.