Kara para aklama

Savcılık kara para akladığından (kolaylaştırdığından) şüphelenilen kişilere ve şirketlere baskı yapmaktadır. Bunu 'baltalama' olarak adlandırıyorlar ve kara para’nın toplumumuzda büyük bir sorun olduğunu belirtiyorlar. Savcılığın kara para aklama planlarıyla mücadeleye giderek daha fazla odaklanması, kara para aklama davalarında artışa yol açmıştır.

Kara para aklama davaları birçok durumda FIOD (Hollanda vergi makamlarının soruşturma servisi) tarafından yürütülmektedir ve kapsamlı ve karmaşıktır. Kara para aklama şüphesi olduğunda, "tersine çevrilmiş ispat yükü "nden de söz edilebilir. Bu, savcılığın sizin suçluluğunuzu kanıtlaması yerine, sizin kendi masumiyetinizi kanıtlamanız gerektiği anlamına gelir.

Bu, Yüksek Mahkeme'nin 'adım kararı' olarak adlandırılan kararı temelinde değerlendirilir. Savcılığın sizden, adım adım kararın ardından gelen soruları yanıtlamanızı istediği durumlar ortaya çıkar. Yanıtlarınız daha sonra dava dosyasının bir parçası haline gelecektir. Eksik veya doğrulanamayan ifadeler vermeniz durumunda, bu durumun menfaatlerinize ve ceza davanıza zarar verme ihtimali vardır.

Bu tür şüphelerle, savcılığın mallara, paralara ve ayrıca gayrimenkullere el koyması da yaygındır. Buna karşı mahkemeye şikayette bulunabilirsiniz. Kara para aklama davaları, kısmen karmaşıklığı ve kapsamı nedeniyle daha uzun bir işlem süresine sahiptir. Bu nedenle uzman bir avukatla zamanında iletişime geçmek önemlidir.

Siz veya şirketiniz kara para akladığınızdan veya aklamayı kolaylaştırdığınızdan mı şüpheleniyorsunuz? Lütfen mümkün olan en kısa sürede RAMNUN & DENIZ Advocaten ile iletişime geçin.